Эффективное и предприимчивое лидерство со стороны Cовета директоров — определяющий фактор успеха ФосАгро.
В 2021 году совет директоров продолжил определять стратегическое направление и ключевые решения Компании и, таким образом, совет в полной мере отвечает перед акционерами и другими стейкхолдерами ФосАгро за результаты работы Компании в производственной, финансовой, природоохранной, социальной и других сферах.
В течение 2021 года под влиянием роста значимости повестки устойчивого развития были либо впервые приняты, либо утверждены в новой редакции такие внутренние документы, как положения о комитетах совета директоров, Политика в области охраны окружающей среды, Политика по управлению персоналом и Кодекс этики. Эти документы стали основой для дальнейшей интенсификации действий Компании в рамках ESG-повестки. Внесенные в положения о комитетах изменения добавили в число их функций вопросы климатической повестки, а также гендерного равенства и многообразия. Новая редакция Политики в области охраны окружающей среды отразила в качестве первоочередного приоритета борьбу с изменениями климата и сохранение биоразнообразия. Обновленный Кодекс этики закрепил ответственный подход Компании к цепочке поставок. Заявлением о прозрачности в отношении закона Великобритании «О современном рабстве» совет директоров обозначил действия Компании по предотвращению современных форм рабства и торговли людьми в Компании и цепочке поставок.
Традиционно совет директоров большое внимание уделял вопросам стратегии, обеспечивая как мониторинг реализации Стратегии-2025 в целом, так и детальное рассмотрение движения к стратегическим целям по таким функциональным направлениям, как производство, сбыт, закупки, инновационное развитие, международные проекты. Новым вопросом для совета директоров стал мониторинг реализации климатической стратегии, утвержденной в декабре 2020 года. В связи с пандемией COVID-19 важным аспектом деятельности оставалось антикризисное управление.
В зоне особого внимания совета в отчетном году находились вопросы информационных технологий. В рамках этого направления впервые была рассмотрена стратегия Компании в области информационных технологий, была утверждена Политика в области информационной безопасности, а также проанализированы основные аспекты обеспечения кибербезопасности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
Была пересмотрена Политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите) ПАО «ФосАгро» на основании рекомендаций Банка России по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах.
В 2021 году совет директоров провел восемь заседаний (одно из которых в форме заочного голосования), рассмотрев в общей сложности 91 вопрос.
В 2021 году количество рассмотренных советом директоров вопросов увеличилось по сравнению с 2019 и 2020 годами (70 и 79 вопросов соответственно). Рост обусловлен включением в повестку каждого очного заседания показателей производственного травматизма и статуса мероприятий по управлению соответствующими рисками.
| Ирина Бокова | Андрей А. Гурьев | Андрей Г. Гурьев | Свен Омбудстведт | Наталья Пашкевич | Джеймс Роджерс | Маркус Роудс | Михаил Рыбников | Ксавье Р. Роле | Андрей Шаронов | |
| Совет директоров | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 7/8 |
| Комитет по аудиту | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | ||||||
| Комитет по стратегии | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||||||
| Комитет по вознаграждениям и кадрам | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |||||||
| Комитет по управлению рисками | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |||||||
| Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды | 1/2 | 2/2 | 2/2 | |||||||
| Комитет по устойчивому развитию | 4/4 | 2/4 | 4/4 |
В соответствии с разделом 172 «Содействие успеху компании» закона Великобритании 2006 года «О компаниях» совет директоров Компании совершает добросовестные действия для ее успеха и выгоды, при этом учитывая возможные последствия принимаемых решений в долгосрочной перспективе для общества и экологии, а также интересы сотрудников Компании и других заинтересованных сторон.
Для членов совета директоров ФосАгро эти нормы означают необходимость ответственного взаимодействия со стейкхолдерами Общества, максимально возможного соблюдения их интересов.
Среди примеров можно привести дальнейшее повышение прозрачности закупок за счет развития соответствующего раздела корпоративного сайта и электронной торговой площадки, широкое вовлечение в круг поставщиков и подрядчиков субъектов малого и среднего бизнеса, локальных контрагентов, расширение взаимодействия с представителями местных сообществ в рамках общественных слушаний.
Особое место среди стейкхолдеров Компании отводится нашим сотрудникам, что, в частности, нашло отражение в одной из наших стратегических целей — повышении уровня лояльности и удовлетворенности персонала. Анализ ежегодных исследований удовлетворенности и лояльности сотрудников, а также создаваемые на основе их результатов программы — важнейший элемент деятельности комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров ФосАгро. Анализ обращений на горячую линию и реакции менеджмента на такие обращения — предмет ежеквартального рассмотрения комитетом по аудиту совета директоров ФосАгро. Важно, что членами обоих упомянутых комитетов являются исключительно независимые директора.
Хотя на текущий момент мы не применяем такие практики учета позиции сотрудников при управлении Компанией, как назначение директоров из их числа либо назначение ответственного за взаимодействие с сотрудниками неисполнительного директора, мы считаем эффективным и активно используем диалог по всем важнейшим вопросам управления с профсоюзной организацией (АПО «Минудобрения»), исторически являющейся равноправным партнером для менеджмента Группы «ФосАгро» и уполномоченным представителем интересов сотрудников при проведении коллективных переговоров, рассмотрении и разрешении трудовых споров.
Кроме того, регулярно (не менее двух раз в год) руководитель каждого производственного комплекса Группы «ФосАгро» посещает все структурные подразделения, проводит встречи с сотрудниками, во время которых информирует персонал о результатах деятельности Группы, реализованных мероприятиях и планах развития производства и социальной сферы.
В дальнейшем на основании предложений и замечаний сотрудников формируется и реализуется план действий по совершенствованию организационных и технологических процессов.
Также в 2021 году Группа «ФосАгро» расширила сотрудничество с заинтересованными сторонами по вопросам своего воздействия на окружающую среду. В частности, мы интенсивно взаимодействовали с местными сообществами по вопросам развития производственных комплексов Группы и их экологического воздействия через проведение общественных слушаний.
Сценарии развития Группы «ФосАгро» рассматриваются советом директоров при утверждении стратегии. Принятый в Компании цикл стратегического планирования составляет пять лет и, на наш взгляд, оптимально сочетает растущую скорость изменения внешних условий деятельности и горизонт принятия инвестиционных решений.
Начиная с 2019 года в дополнение к исторически применяемому анализу чувствительности ключевых показателей деятельности к изменению валютных курсов, цен на продукцию и сырье, в практику работы совета входит рассмотрение плана действий на случай изменений критических для Группы «ФосАгро» внешних условий хозяйствования. В частности, среди таких изменений нами рассматривалось введение ограничений на поставки продукции на ключевые рынки. Как показал 2021 год, важными событиями которого для ФосАгро явились окончание расследования на ключевом рынке США с введением компенсационных пошлин для производителей из России и Марокко, а также усиление контроля за ценообразованием, введение квот и экспортных лицензий в Российской Федерации, такие риски должны оцениваться и управляться.
Риски, которые могут повлиять на реализацию Стратегии-2025, были рассмотрены советом директоров при ее утверждении и рассматриваются в процессе периодического (раз в полгода) мониторинга реализации стратегии. Разработанные для каждого из рисков карты управления содержат его детальное описание, оценку вероятности и существенности, риск-аппетита, а также меры управления.
С учетом указанной информации совет директоров имеет разумные основания полагать, что Группа «ФосАгро» сможет продолжать свою деятельность и выполнять свои обязательства по мере наступления срока их погашения на горизонте утвержденной Стратегии-2025 без каких-либо оговорок.
Информация о стратегических рисках приведена в разделе «Стратегический отчет».
Характеристики совета директоров ФосАгро даются в сравнении с исследованием компании Stanton Chase «Советы директоров крупнейших российских публичных компаний»*.
| Stanton Сhase data* | Данные Korn Ferry Russia* | ФосАгро | |||
| Критерий | Число компаний, раскрывших информацию | Среднее значение | Число компаний, раскрывших информацию | Среднее значение | 2021 |
| Пол (женщина/мужчина), % | 112 | 11/89 | 40 | 13/87 | 20/80 |
| Возраст, лет | 113 | 54 | 40 | 55,2 | 60 |
| Иностранное гражданство, % | 112 | 20 | 40 | 30 | 50 |
| Срок участия в совете директоров со дня первого избрания, лет | 111 | 5 | 40 | 5,5 | 5,2 |
| Наличие краткой биографии на корпоративном сайте, % | 86 | 77 | н/д | н/д | 100 |
| Наличие фотографии на корпоративном сайте, % | 82 | 73 | н/д | н/д | 100 |
| Фактическая общая сумма вознаграждения в год, млн руб. | 26 | 11 | н/д | н/д | 22,1 |
| Численность совета, человек | 112 | 11 | 40 | 10,8 | 10 |
Мнения независимых директоров придают особую ценность решениям совета, поскольку они основаны исключительно на профессиональном опыте и знаниях директоров, всестороннем изучении ими сути вопросов, являются непредвзятыми и самостоятельными, не зависящими от взглядов других членов совета директоров и менеджмента Общества и ориентированными исключительно на повышение эффективности деятельности Общества. На данный момент семь из десяти членов совета являются независимыми, что значительно превышает средний уровень в России* и соответствует лучшим мировым практикам. Независимые директора возглавляют пять из шести комитетов совета директоров.
Независимые директора — это специалисты мирового уровня, обладающие уникальными навыками и компетенциями, с опытом инвестиционной деятельности, руководства крупными предприятиями, финансовыми и научными организациями, государственными органами. Это профессионалы с комплексным набором знаний и умений, необходимых для того, чтобы помочь Компании и ее совету директоров расти и развиваться, взаимодействовать с заинтересованными сторонами на самых разных уровнях.
Оценка независимости членов совета директоров и кандидатов в его члены проводится дважды в год на уровне комитета совета директоров по вознаграждениям и кадрам. Оценка соответствует критериям, установленным Положением о совете директоров ПАО «ФосАгро», и правилам Московской биржи. В 2021 году специальным решением совета директоров три его члена, Свен Омбудстведт, Маркус Роудс и Джеймс Роджерс, признаны независимыми, несмотря на наличие формального критерия связанности с Компанией — нахождение в составе совета директоров Компании в течение срока, превышающего семь лет.
Несмотря на то, что в 2020 и 2021 годах в составе совета директоров не было изменений, комитет совета директоров по вознаграждениям и кадрам поддерживает в актуальном состоянии программу введения в должность новых членов совета директоров, считая ее действенным механизмом погружения вновь избранных директоров в специфику работы Компании. Наряду с вводной программой для новых членов совета существует практика осуществления ознакомительных поездок на промышленные предприятия Группы «ФосАгро» и встреч с функциональными руководителями.
По мнению Компании, приверженность постоянному профессиональному развитию является фундаментом хорошего корпоративного управления. Развитие навыков и получение знаний помогает директорам добавлять ценности совету директоров и организации в целом. Ежегодно проводимая оценка эффективности работы совета директоров подтверждает потребность в повышении квалификации и обучении его членов, при этом наиболее востребованы следующие темы:
Пандемия в 2020–2021 годах сделала невозможным выполнение плана обучающих мероприятий в привычном для нас формате.
Тем не менее области для развития директоров, выявленные при проведении в 2021 году оценки эффективности работы совета, а именно: инновационное развитие, киберриски и кибербезопасность, нашли отражение в повестке работы совета в прошедшем году. Включение этих тем в перечень рассматриваемых советом вопросов, приглашение на заседания руководителей соответствующих направлений обеспечили максимальную погруженность членов совета директоров в эти новые сферы, а также дали импульс для опережающего развития Компании в этих областях. Кроме того, на заседания привлекались внешние эксперты из компаний «большой четверки» и иных лидирующих экспертных организаций. Среди представленных совету директоров вопросов можно отметить следующие:
Члены совета директоров принимали активное участие в конференциях и круглых столах, проводимых такими организациями, как CGI Russia — климатическая инициатива Всемирного экономического форума в Давосе, АНД — ассоциация профессиональных директоров. Сразу трое членов совета директоров Компании стали востребованными спикерами Санкт-Петербургского международного экономического форума в 2021 году.
Члены совета директоров регулярно получают информационные бюллетени от Компании: раз в квартал готовится и рассылается подборка новостей в сфере корпоративного управления, на ежедневной основе — новости химической и смежных с ней отраслей.
Ответственность за понесенные третьими лицами убытки при исполнении директорами и должностными лицами своих обязанностей застрахована АО «СОГАЗ» (договор № 20 DO 0018 в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года и договор № 21 DO 0022 в период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года) с лимитом ответственности в размере рублевого эквивалента 75 млн долл. США, с расширением ответственности для независимых директоров на 2 млн долл. США. Наряду с членами совета директоров указанными договорами застрахована ответственность должностных лиц Компании. Договоры с АО «СОГАЗ» заключаются ежегодно с 2012 года.
В соответствии с рекомендациями ККУ Российской Федерации ПАО «ФосАгро» проводит оценку эффективности работы совета директоров ежегодно, причем один раз в три года — с привлечением внешних экспертов. Каждое новое исследование использует результаты предыдущих оценок, что позволяет анализировать как абсолютные значения оцениваемых показателей, так и их динамику. В январе 2020 года внешняя оценка эффективности совета была проведена компанией АО «КПМГ».
Независимым консультантом был отмечен высокий уровень эффективности работы совета директоров Компании, а также вовлеченности членов совета директоров в процессы работы. Следующая оценка совета директоров с привлечением сторонней экспертной организации запланирована на 2023 год.
В феврале 2022 года закончена самооценка эффективности работы совета директоров, результаты которой детально рассмотрены на заседании комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров и в более сжатом виде — на заседании совета директоров в начале марта 2022 года.
Отдельно необходимо отметить, что самооценка эффективности работы совета директоров ФосАгро за 2021 год была впервые проведена с учетом рекомендаций Банка России по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития (информационное письмо Банка России от 16 декабря 2021 года № ИН-06-28/96). Члены совета директоров в целом высоко оценили степень интеграции ESG-факторов в работу органа управления — интегральная оценка составила 4,34 по пятибалльной шкале.
сбалансированность и эффективность состава совета директоров;
высокое качество финансовой отчетности;
сохранение качества работы во время пандемии COVID-19;
фокус внимания на вопросах благосостояния и безопасности сотрудников, устойчивого развития и качества управления;
глубокая погруженность в операционные вопросы, включая вопросы ИТ и кибербезопасности, и в вопросы управления проектами;
соблюдение интересов акционеров, включая ESG и корпоративную социальную ответственность, а также дивидендную и инвестиционную политику.
Отдельное внимание было уделено степени исполнения рекомендаций, сформированных по итогам оценки работы за 2021 год.
Реализация мероприятий
Состав совета остался неизменным
Изменение восприятия директорами при оценке совета
*
В целом оценка осталась на высоком уровне (4,62 за 2021 и 4,43 за 2020 год)
Реализация мероприятий
В течение 2021 года состав руководящих сотрудников, участвующих в заседаниях совета и его комитетов в качестве докладчиков, продолжал расширяться. Члены правления приглашаются к заседанию советов на постоянной основе.
Изменение восприятия директорами при оценке совета *
Сохраняется потребность в расширении общения с инвесторами/аналитиками (2 мнения), руководителями бизнес-подразделений и ключевыми работниками Компании (1 мнение), членами правления (1 мнение), миноритарными акционерами (1 мнение).
Реализация мероприятий
На заседания совета и комитетов привлекались внешние эксперты из компаний
«большой четверки» и иных лидирующих экспертных организаций по следующим вопросам:
Реализация мероприятий
Реализация мероприятий
Замечаний к повестке нет, оценка работы комитета по аудиту остается на традиционно высоком уровне (4,67 за 2021 и 5,00 за 2020 год).
Изменение восприятия директорами при оценке совета
*
Замечаний к повестке нет, оценка работы комитета по аудиту остается на традиционно высоком уровне (4,67 за 2021 и 5,00 за 2020 год).
Оценка выявила также зоны для развития совета директоров, среди которых:
Следующее исследование запланировано на начало 2023 года, оно будет проведено с привлечением сторонних экспертов.
Председатель совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор
с 2018 года
по 10 марта 2022 года
Год избрания: 2018
Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Дата рождения: 12.11.1959
2021 — н. в. Greater Yellowstone Coalition, член совета директоров.
2021 — н. в. World Quantum Growth Acquisition Corporation, председатель совета директоров и генеральный директор.
2020 — н. в. Shore Capital Markets, неисполнительный председатель совета директоров.
2020 — н. в. TowerBrook Capital Partners L.P., член консультативного совета.
2020 — н. в. Golden Falcon Special Acquisition Corporation, независимый неисполнительный директор.
2020 — 2021 Seplat Petroleum Development Company Plc., независимый неисполнительный директор.
2019 — 2022 ПАО «ФосАгро», член комитета по управлению рисками.
2019 — н. в. The Public Investment Fund (Saudi Stock Exchange — TADAWUL), член совета директоров.
2019 — 2020 CQS Management LTD, генеральный директор.
2018 — н. в. Shanghai Institute of Finance for the Real Economy — SIFRE, экспертный советник.
2018 — 2022 ПАО «ФосАгро», председатель совета директоров.
2018 — 2019 Verseon, независимый неисполнительный директор.
2018 — 2019 ПАО «ФосАгро», председатель комитета по управлению рисками.
2017 — н. в. Grayling Centennial LLC, управляющий партнер.
2017 — 2020 goAfrica, бизнес-ангел.
2017 — 2019 Департамент международной торговли Великобритании, член комитета экспертов.
2017 — 2018 London Stock Exchange Group (LSEG), советник.
2014 — 2017 Банк Англии, губернаторский форум по финансовым услугам.
2013 — 2017 HM Treasury, советник.
2011 — 2014 Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (The European Securities and Markets Authority (ESMA)), член группы заинтересованных сторон по ценным бумагам и рынкам.
2011 — н. в. Совет бизнес-школы Колумбийского университета, член наблюдательного совета.
2011 — н. в. Ranchlands, член консультативного совета.
2011 — н. в. PEACCEL, бизнес-ангел.
2009 — 2017 London Stock Exchange Group (LSEG), генеральный директор.
Бизнес-школа KEDGE (Франция), магистр в области управления финансами;
Колумбийский университет (США), степень MBA (международные финансы);
Институт высших исследований в области национальной обороны (Франция), ученая степень.
В 2016 году президент Франции Франсуа Олланд возвел его в ранг кавалера ордена Почетного легиона.
В 2015 году королева Великобритании Елизавета II вручила ему знак почетного командора ордена Британской Империи.
Также награжден орденом Дружбы и орденом Военных заслуг Шарифиана (Марокко).
Заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро»,
неисполнительный директор с 2013 года
по 10 марта 2022 года
Год избрания: 2013
Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Дата рождения: 24.03.1960
2018 — н. в. АО «АгроГард-Финанс», председатель совета директоров.
2017–2018 АО «АгроГард-Финанс», член совета директоров.
2013 — 2022 ПАО «ФосАгро», заместитель председателя совета директоров, член комитета по стратегии.
2006 — н. в. Некоммерческая организация «Российский союз предприятий и организаций химического комплекса», вице-президент.
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова (ТУ), специальность «экономика и управление на предприятии (в горной промышленности и геологоразведке)»;
Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры, специальность «физическая культура и спорт».
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Александра Невского, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Совета Федерации, орденами Русской православной церкви, нагрудными знаками «Шахтерская слава» всех трех степеней.
Объявлена благодарность Правительства Российской Федерации.
Является почетным гражданином городов Кировска и Череповца.
Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор
Год избрания: 2011
Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,00103%
Дата рождения: 27.07.1966
2019 — н. в. orske Skog ASA, генеральный директор.
2018 – н. в. Norske Skog Norway Holding AS, член совета директоров.
2017–2019 Norske Skog AS, председатель совета директоров.
2017–2017 Norske Skogindustrier ASA, специальный советник.
2011 – н. в. ПАО «ФосАгро», член комитета по аудиту, председатель комитета по стратегии, председатель комитета по управлению рисками.
2011–2019 ПАО «ФосАгро», председатель совета директоров.
2010–2017 Norske Skogindustrier ASA, генеральный директор.
Тихоокеанский лютеранский университет (США), бакалавр;
Американская высшая школа международного менеджмента Thunderbird, магистр международного менеджмента.
Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор
Год избрания: 2011
Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,000644%
Дата рождения: 31.05.1961
2021 — н. в. ПАО «Сегежа Групп», член совета директоров.
2021 — н. в. ПАО «Т Плюс», член совета директоров, председатель комитета по аудиту.
2018–2019 Rustranscom Plc, неисполни- тельный директор, председатель комитета по аудиту.
2014 — н. в. Группа QIWI (QIWI plc), член совета директоров, председатель комитета по аудиту.
2011 — н. в. ПАО «ФосАгро», член совета директоров, председатель комитета по аудиту.
2014–2017 Zoltav Resources Inc., член совета директоров, председатель комитета по аудиту.
Университет Лафборо (Великобритания), , программа «Экономика и история экономики»;
Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, квалификация дипломированного бухгалтера.
2017–2019 SIA Enterprises Limited, почетный казначей.
Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор с 2018 года
по 15 марта 2022 года
Год избрания: 2018
Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Дата рождения: 12.07.1952
2021 — н. в. Edelman Global Advisory, член консультативного совета.
2021 — н. в. Commission for Global Scientific Missions for Sustainability, established by the International Science Council (ICS), сопредседатель.
2021 — н. в. International Advisory Board of the Geneva-Tsinghua Initiative (GTI), председатель.
2021 — н. в. the Board of Governors of the UN University of Peace, Costa Rica, член совета директоров.
2020 — н. в. FIA Foundation, член совета директоров.
2018 — н. в. Federation Internationale de l’Automobile, член совета директоров.
2018 — 2022 ПАО «ФосАгро», член совета директоров, член комитета по вознаграждениям и кадрам, председатель комитета по устойчивому развитию.
2018 — н. в. Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, член совета директоров.
2017 — н. в. Royal Commission for AlUla, член консультативного совета.
2012 — н. в. Council of the UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN), член руководящего совета.
2009–2017 UNESCO, генеральный директор.
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, специальность «международные отношения»;
Школа государственного управления Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете (США), программа «Управление и развитие экономики».
Награждена государственными наградами нескольких стран.
Является почетным доктором ряда научных и образовательных организаций, среди которых МГИМО, Российская академия наук, Московский государственный университет.
Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор
Год избрания: 2017
Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Дата рождения: 05.11.1939
2021 — н. в. Программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», руководитель программы.
2017 — н. в. ПАО «ФосАгро», член совета директоров, член комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
2009 — н. в. «Национальный исследовательский университет», руководитель программы развития.
1999 — н. в. Санкт-Петербургский горный университет, первый проректор.
Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, специальность «горный инженер-экономист»; доктор экономических наук, профессор.
Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор
Год избрания: 2014
Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,0064%
Дата рождения: 19.10.1942
2019 — н. в. ENPlus Co Ltd, внеш- ний директор.
2019 — н. в. Spanish Mountain Gold Limited, советник.
2018 — н. в. Ananti Inc, директор.
2018–2021 Sirius International Insurance Group, Ltd, член совета директоров.
2018–2019 Ocean Capital Advisors LLC, директор.
2018–2019 Quantum Digital Asset Management Pte Ltd, член совета директоров.
2017 — н. в. АО «АгроГард- Финанс», член совета директоров.
2017–2018 Agritrade Resources Ltd, советник.
2017–2018 ITF Corporation, советник.
2017–2018 Global Blockchain Technologies Corp, советник.
2016 — н. в. Duff & Phelps Select Energy MLP Fund Inc., директор.
2016 — н. в. Virtus Global Multi- Sector Income Fund, доверительный управляющий.
2016–2018 Crusader Resources Limited, неисполнительный директор.
2015–2017 Latitude Technologies Limited, старший советник.
2014 — н. в. ПАО «ФосАгро», член совета директоров, председатель комитета по вознаграждениям и кадрам, член комитета по аудиту.
2014 — н. в. Genagro Limited, советник.
2014–2019 Sinofortune Financial Holdings Limited, неисполнительный директор.
2013–2018 Laguna Bay Pastoral Company Pty Ltd, советник.
2012 — н. в. Santiago Gold Fund, советник.
2012 — н. в. Geo Energy Resources Limited, неисполнительный директор.
2012–2019 Spanish Mountain Gold Limited, директор.
2011 — н. в. Forbes & Manhattan, советник.
2007 — н. в. Beeland Holdings Pte Ltd, директор.
2007 — н. в. Beeland Enterprises, Inc., директор.
1990 — н. в. Beeland Interests, Inc., директор.
1988–2019 Virtus Global Dividend & Income Fund Inc., директор.
1986 — н. в. Virtus Total Return Fund Inc., директор.
Йельский университет (США), бакалавр;
Balliol College Оксфордского университета (Великобритания), бакалавр/магистр в области философии, политики и экономики.
Член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор
Год избрания: 2017
Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Дата рождения: 11.02.1964
2022 — н. в. Альянс по вопросам устойчивого развития, генеральный директор
2021 — н. в. ПАО Сбербанк, вице-президент.
2021 — н. в. Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»), член совета директоров.
2020 — н. в. Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»), председатель комитета по кадрам и вознаграждениям.
2019 — н. в. ПАО «ЭН+ ГРУП», независимый неисполнительный директор, член комитета по аудиту, председатель комитета по корпоративному управлению и номинациям.
2020 — н. в. ПАО «Россети», член совета директоров (независимый директор), член комитета по кадрам и вознаграждениям.
2018 — н. в. АО «Медицина», председатель совета директоров.
2017 — н. в. ПАО «Совкомфлот», председатель Комитета по аудиту, член комитета по вознаграждениям.
2017 — н. в. ПАО «ФосАгро», член совета директоров, член комитета по аудиту, член комитета по вознаграждениям и кадрам, член комитета по устойчивому развитию.
2016 — н. в. Фонд формирования целевого капитала «Сколково», директор.
2016 — н. в. Ассоциация содействия развитию Московской школы управления Сколково, исполнительный директор.
2016–2021 Московская школа управления Сколково, президент.
2015–2018 Банк ВТБ (ПАО), член наблюдательного совета.
2015–2017 АО «Росгеология», член совета директоров.
2014 — н. в. АНО «Международный форум лидеров бизнеса», член попечительского совета.
2014 — н. в. ООО «УК «НефтеТрансСервис», председатель совета директоров.
2014 — н. в. ПАО «Совкомфлот», независимый директор, член стратегического комитета.
2014–2019 ПАО «НОВАТЭК», независимый член совета директоров, председатель комитета по аудиту, член комитета по вознаграждениям и номинациям.
2009–2020 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор (по внешнему совместительству) департамента финансов факультета экономических наук.
Уфимский авиационный институт, специальность «авиационное приборостроение»;
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «юриспруденция», кандидат социологических наук;
Московская школа управления Сколково, Executive-коучинг для развития руководителей, топ-команды и организаций.
Является лауреатом премии «Аристос» в номинации «Независимый директор» в 2009 году и в 2016 году специальной премии «За заслуги в деле управленческого образования», Национальной премии «Директор года — 2009» в номинации «Независимый директор» и Международной премии «Персона года — 2012» в номинации «Деловая репутация».
Получил специальную премию «Вклад в развитие института независимых директоров» в 2016 году от Ассоциации независимых директоров и Российского союза промышленников и предпринимателей.
Награжден орденом Почета, благодарностями Президента Российской Федерации.
Является заслуженным экономистом Российской Федерации.
Член совета директоров ПАО «ФосАгро», генеральный директор
ПАО «ФосАгро», председатель правления ПАО «ФосАгро»
с 2013 года
по 10 марта 2022 года
Год избрания: 2013
Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,048%
Дата рождения: 07.03.1982
2020 — н. в. Координационный совет Российского союза промышленников и предпринимателей по противодействию коронавирусной инфекции, председатель.
2019 — н. в. Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», член бюро правления.
2019 — н. в. Совет предпринимателей Россия — Бразилия, председатель совета.
2017 — н. в. Совет предпринимателей Россия — Аргентина при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, председатель совета.
2016 — н. в. Некоммерческая организация «Российская ассоциация производителей удобрений», президент.
2016 — н. в. Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России», заместитель председателя высшего горного совета.
2016 — н. в. Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация художественной гимнастики», председатель попечительского совета, вице-президент.
2015 — н. в. Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», член правления.
2015 — н. в. Российско-аргентинский бизнес-диалог Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Аргентинского промышленного союза (UIA), сопредседатель с российской стороны.
2015 — н. в. Некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки олимпийцев России», член попечительского совета фонда.
2014 — н. в. Международная ассоциация производителей удобрений, член совета директоров.
2014 — н. в. Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация», член попечительского совета.
2013 — 2022 ПАО «ФосАгро», генеральный директор, председатель правления, член комитета по стратегии, член комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, член комитета по управлению рисками.
2013 — 2022 ПАО «ФосАгро», член совета директоров.
2012 — н. в. ООО «ФосАгро-Регион», член правления.
2012 — н. в. Благотворительный фонд Андрея Гурьева, председатель правления.
2011 — н. в. Региональная общественная организация «Федерация художественной гимнастики города Москвы», президент.
Университет Гринвича (Великобритания), бакалавр по экономике;
Российская академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации;
Санкт-Петербургский горный университет, кандидат экономических наук.
В 2021 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Пирогова «За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции».
В 2022 году награжден медалью ордена Риу-Бранку IV степени за вклад в развитие двусторонних отношений Россия — Бразилия.
Член правления, член совета директоров ПАО «ФосАгро»,
заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро»
до 10 марта 2022 года,
генеральный директор ПАО «ФосАгро», член правления
с 11 марта 2022 года
Год избрания: 2016
Доля в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,0258%
Дата рождения: 30.11.1975
2022 — н. в. ПАО «ФосАгро», генеральный директор.
2021 — 2022 ПАО «ФосАгро», заместитель генерального директора.
2021 — н. в. ПАО «ФосАгро», исполнительный директор.
2018 — н. в. АО «НИУИФ», член совета директоров.
2018 — н. в. АО «Апатит», советник генерального директора (по совместительству).
2018–2020 ПАО «ФосАгро», первый заместитель генерального директора.
2018–2019 АО «Апатит», член правления.
2017–2018 АО «Апатит», генеральный директор, председатель правления.
2016 — н. в. ПАО «ФосАгро», член совета директоров.
2016 — н. в. ООО «ФосАгро-Регион», член правления.
2015–2017 АО «ФосАгро-Череповец», генеральный директор, председатель правления.
2013 — н. в. ПАО «ФосАгро», член правления, председатель комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, член комитета по стратегии, член комитета по устойчивому развитию.
2013–2018 ПАО «ФосАгро», исполнительный директор (по совместительству).
Корпоративным секретарем обеспечиваются текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров. Утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря осуществляется советом директоров. Порядок деятельности корпоративного секретаря определяется Положением о корпоративном секретаре, утвержденным советом директоров Общества.
Год назначения: 2016
Дата рождения: 01.10.1976
2021 — н. в. член совета директоров АО «АгроГард-Финанс».
2021 — н. в. член совета директоров АО «Гипроруда».
2017 — н. в. АО «Апатит», советник генерального директора.
2016 — н. в. ПАО «ФосАгро», корпоративный секретарь.
Санкт-Петербургская инженерно- экономическая академия, специальность «инженерэкономист»;
Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «юрист»;
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Executive MBA.
Лауреат Национальной премии «Директор года» — 2020 в номинации «Директор по корпоративному управлению / корпоративный секретарь».
Комитеты совета директоров являются консультативно-совещательными органами. В комитеты совета директоров входят действующие члены совета директоров, обладающие релевантными опытом и знаниями по направлению деятельности комитета.
Комитеты также могут привлекать для своей работы внешних экспертов и консультантов. Основная функция комитетов заключается в предварительном рассмотрении важных вопросов, вынесенных на обсуждение совета директоров Общества.
Комитеты следят за тем, чтобы вопросы, представленные на рассмотрение совету директоров, были в достаточной мере проработаны, чтобы директора могли проголосовать, опираясь на полную и точную информацию. Для этого члены комитета поддерживают регулярную связь с членами исполнительных органов и другими руководящими должностными лицами Компании, внешним аудитором Общества и другими консультантами по вопросам, входящим в их зону ответственности.
С учетом высокой оценки эффективности деятельности комитетов в 2020–2021 корпоративном году, на первом заседании совета директоров нового созыва, 28 мая 2021 года, комитеты были сформированы в прежних составах.
Комитет по аудиту совета директоров ФосАгро является ключевым консультативно-совещательным органом, в сферу ответственности которого входят такие критически важные задачи, как оценка достоверности и прозрачности консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО, анализ и контроль процессов подготовки финансовой отчетности, взаимодействие с внешним аудитором, надзор за соблюдением нормативно-правовых требований, а также руководство функциями внутреннего аудита.
Начиная с 2018 года комитет полностью формируется из числа независимых директоров. Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по аудиту.
Ключевые вопросы деятельности в 2021 году
Качество, надежность и своевременность финансовой и нефинансовой отчетности компаний — важнейший приоритет для инвестиционного сообщества и других стейкхолдеров. Мы постоянно работаем над тем, чтобы вы получали наиболее полную и достоверную информацию по широкому кругу вопросов деятельности ФосАгро. В рамках этой работы, помимо выполнения наших стандартных обязанностей (см. раздел «Регулярные задачи» ниже), в 2021 году мы организовали подготовку и утверждение советом директоров политики о выборе внешних аудиторов и принципах формирования отношений с ними. Данная политика регламентирует основания и порядок выбора внешнего аудитора, предельную продолжительность оказания услуг,правила ротации партнера по аудиту, а также предельную сумму неаудиторских услуг, выплачиваемую аудитору.
Еще одним первоочередным предметом нашего внимания в отчетном году была сфера внутреннего аудита и контроля. На основании рекомендаций Банка России по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах была пересмотрена Политика в области внутреннего аудита. По итогам пересмотра существенных изменений в Политику внесено не было. Мы также провели оценку систем внутреннего контроля и внутреннего аудита Компании при помощи специалистов KPMG, которые пришли к выводу, что данные системы хорошо развиты, обладают высокой надежностью и эффективностью. Состоялось обсуждение и согласование плана работы дирекции по внутреннему аудиту, была проведена детальная оценка результатов ее деятельности. Конечно, мы не могли оставить без внимания и растущий интерес инвесторов и других заинтересованных сторон к нефинансовым аспектам работы компаний. В 2021 году мы детально проанализировали тенденции в области раскрытия нефинансовой информации, включая формирование единых принципов раскрытия нефинансовых показателей, а также сближение и объединение различных стандартов отчетности.
Дважды в течение отчетного года предметом обсуждения на заседаниях комитета становился проект политики по аудиту и заверению. По итогам продолжительных дискуссий было принято решение о нецелесообразности введения данной политики в настоящее время и о повторном рассмотрении этого вопроса в декабре 2022 года.
По инициативе комитета по аудиту был разработан проект налоговой стратегии ФосАгро. Проект будет обсуждаться на следующем заседании комитета по аудиту и будет вынесен на рассмотрение совета директоров в первой половине 2022 года.
Регулярные задачи в 2021 годуВ отчетном периоде комитет по аудиту провел шесть заседаний и рассмотрел 35 вопросов, в основном в рамках реализации следующих функций:
Внешний аудитор
Подход комитета к оценке независимости и эффективности процесса внешнего аудита, а также к назначению или повторному назначению внешнего аудитора детально описан в Политике ПАО «ФосАгро» о выборе внешних аудиторов и принципах формирования отношений с ними, утвержденной советом директоров Компании в апреле 2021 года.
Роудс Маркус
председатель комитета по аудиту, независимый директор
Согласно Положению о комитете по вознаграждениям и кадрам комитет состоит не менее чем из трех независимых директоров.
В отчетном году, с учетом результатов
самооценки эффективности работы
комитета, комитет уделял особое внимание следующим вопросам:
В апреле 2021 года Положение о комитете совета директоров по вознаграждениям и кадрам в части целей и задач комитета было дополнено контролем обеспечения в Компании многообразия, гендерного равенства и инклюзивности. Мы убеждены в том, что наличие профессионализма, стабильно высоких результатов и приверженности ценностям Компании является для работников Компании единственным условием и твердой гарантией служебного роста и продвижения по карьерной лестнице, и мы рады, что менеджмент Компании разделяет это убеждение.
Тогда же по инициативе комитета и в рамках работы по внедрению лучших ESG-практик совет директоров утвердил новую редакцию Политики управления персоналом, дополнив ее рядом рекомендаций Международного билля о правах человека, Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, регулированием рабочего времени и времени отдыха, трудовых споров.
Регулярные задачи в 2021 году
В фокусе внимания находились и более традиционные для нас вопросы
Наш комитет дважды в течение года, сначала при оценке номинированных в состав совета директоров кандидатов, а затем при оценке состава совета директоров, рассматривает наличие препятствий для надлежащего исполнения членами совета директоров своих обязанностей.
Среди прочих факторов комитет при подготовке информации для акционеров к годовому собранию проанализировал степень влияния перечисленных ниже существенных внешних назначений независимых членов совета директоров на возможность выполнять ими функции в совете директоров Компании надлежащим образом:
Ксавье Роле: Shanghai Institute of Finance for the Real Economy — SIFRE, The Public Investment Fund, Saudi Stock Exchange TADAWUL, Shore Capital Markets, TowerBrook Capital Partners L.P., Golden Falcon Special Acquisition Corporation, World Quantum Growth Acquisition Corporation.
Омбудстведт Свен: Norske Skog ASA, Norske Skog Norway Holding AS.
Джеймс Роджерс: Virtus Total Return Fund Inc, Beeland Interests Inc., Santiago Gold Fund, Genagro Limited, Duff & Phelps Select Energy MLP Fund Inc., АО «АгроГард-Финанс», Spanish Mountain Gold Limited, ENPlus Co Ltd и другие.
А. В. Шаронов: ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомфлот», ПАО «Россети», ЭН+ ГРУП ПЛС, АО «Медицина» и другие.
Н. В. Пашкевич: Санкт-Петербургский горный университет.
Бокова Ирина: Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, Federation Internationale de l’Automobile, FIA Foundation.
Комитет установил, что указанные внешние назначения не только не препятствовали в отчетном году надлежащему исполнению обязанностей члена совета директоров ПАО «ФосАгро», но и способствовали внесению ими максимально возможного вклада в развитие Компании.
Джеймс Роджерс
Председатель комитета по вознаграждениям и кадрам, независимый директор
Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
Ключевые вопросы деятельности в 2021 году
По итогам 2021 года среди важнейших результатов можно отметить снижение уровня тяжелого травматизма; снижение количества инцидентов; отсутствие аварий; отсутствие пожаров; отсутствие транспортных происшествий с пострадавшими / крупным ущербом. К глубокому сожалению, в декабре 2021 года в нашем Волховском филиале произошел несчастный случай, повлекший за собой смерть сотрудника одной из подрядных организаций. Расследование происшествия еще продолжается. Его обстоятельства будут всесторонне проанализированы, выводы и рекомендации по недопущению подобных инцидентов в будущем будут доведены до руководства и сотрудников предприятия и подрядных организаций. Эта трагедия еще раз наглядно демонстрирует, насколько значимы предпринимаемые советом директоров и менеджментом усилия по повышению уровня промышленной безопасности.
Чаще всего нарушались требования в области пожарной безопасности, правила безопасности при эксплуатации транспортных средств, а также требования при работе с электроустановками. Особое внимание мы уделяли безопасной работе подрядчиков, причем на всех этапах взаимодействия с контрагентами: при выборе подрядной организации, подготовке к началу работ, контроле их деятельности и завершении работ.
Из значимых проектов в области охраны труда, инициированных комитетом в 2021 году, хотелось бы отметить проект по трансформации культуры безопасности, рассчитанный на три года, целями которого мы видим достижение уровня культуры безопасности по шкале Брэдли 3.1, а также повышение безопасности выполнения работ с повышенными рисками.
В части охраны окружающей среды отчетный период ознаменовался позитивной динамикой показателей удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, удельных объемов сточных вод и доли переработки отходов. Реализация мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, носит системный характер, обеспечивая запланированный экологический эффект. Разработаны комплексные программы по сохранению биоразнообразия для Череповецкой и Волховской производственных площадок.
В 2021 году в Положение о комитете внесены изменения, дополнившие его функции вопросами противодействия изменениям климата. В соответствии с новыми полномочиями комитет контролирует реализацию мероприятий, предусмотренных утвержденным в Компании планом низкоуглеродного перехода.
Важнейшим событием отчетного года стала сертификация системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента всех четырех производственных площадок Группы «ФосАгро» на соответствие требованиям ISO 9001, ISO14001, а также сертификация системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда на соответствие требованиям ISO 45001 на Череповецкой площадке.
АО «Апатит» впервые сертифицировался по требованиям GMP+ B4 в части фрахтования ж/д транспорта при реализации кормов (кормового карбамида и монокальцийфосфата).
Успешной была работа Группы «ФосАгро» и по направлению энергоэффективности. Удельные показатели потребления по всем основным видам энергоресурсов в 2021 году, как и последние несколько лет, продемонстрировали устойчивое снижение.
Комитет продолжил мониторинг утвержденной в 2020 году программы энергоэффективности, систематизировавшей все проекты и инициативы, направленные на снижение энергопотребления.
Как всегда, в фокусе внимания членов комитета были вопросы комплаенса, причем мы анализировали в том числе и те законодательные акты, которые еще находятся на рассмотрении и согласовании.
Регулярные задачи в 2021 году
В отчетном году проведены два заседания Комитета, на которых рассмотрено 14 вопросов. В сфере ответственности и внимания комитета находились три направления деятельности Компании:
Основные цели и задачи в отношении указанных направлений:
Михаил Рыбников
Председатель комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, исполнительный директор
Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по стратегии.
В деятельности комитета по стратегии основная роль была отведена вопросам мониторинга продвижения к утвержденным в 2019 году целям Стратегии-2025. Согласно решению совета директоров, контроль соответствия текущей деятельности утвержденной стратегии производится не менее двух раз в год путем рассмотрения результатов мониторинга, а также при рассмотрении советом годовых бюджетов Общества. На обоих заседаниях комитета рассматривалось соответствие утвержденным в стратегии показателей объемов производства, продаж на приоритетных рынках, расширения сбытовой и транспортной инфраструктуры. Нововведением для комитета также стал обязательный мониторинг утвержденных показателей в области ESG, в том числе впервые — показателей утвержденных в декабре 2020 года климатической и водной стратегий.
По итогам 2021 года можно констатировать успешное движение к достижению целей Стратегии-2025.
Мы предполагаем, что производство апатитового концентрата в 2025 году превысит утвержденный целевой уровень 11 млн т. В отчетном году мы закончили основной объем строительства, а в первом квартале 2022 года ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс 10-го горизонта Кировского рудника. Уже через несколько лет количество добываемой на этом объекте руды составит чуть меньше 9 млн т в год, а это почти четверть в общем объеме добычи. Всего же запасы горизонта оцениваются в 95 млн т руды.
В отчетном году нам удалось досрочно достигнуть еще одной значимой для Компании стратегической цели — преодолена целевая планка Стратегии-2025 по собственной переработке концентрата (8,4 млн т) с соразмерным увеличением производства минеральных удобрений, благодаря, в частности, уже реализованному амбициозному проекту развития комплекса в Волхове, а также реализуемой в настоящее время программе модернизации в Балакове.
Ожидаем, что Группа «ФосАгро» сохранит целевой уровень доли продаж на премиальных рынках, хотя мы допускаем незначительные отклонения в связи с изменением конъюнктуры рынка и следованием стратегии лучшего нетбэка.
Успешно достигли в 2021 году промежуточных целей по таким показателям, как количество дистрибуционно-логистических центров, емкости хранения твердых и жидких минеральных удобрений.
Предполагаем, что и по этому важному направлению, отражающему наше желание быть ближе к потребителю, установленные цели Стратегии-2025 будут успешно достигнуты.
Кроме того, внимание комитета было сосредоточено на мониторинге реализации инвестиционных проектов, явившихся основой для органического роста Группы «ФосАгро» в текущем стратегическом цикле, а также на проработке новых проектов, которые станут залогом дальнейшего динамичного развития Группы «ФосАгро».
Стратегия не может быть статичной, мы развиваемся, меняются внешние условия хозяйствования. В 2021 году мы начали разработку актуализированной стратегии до 2025 и далее до 2030 года, и я уверен, что уже в 2022 году мы сможем представить ее нашим стейкхолдерам.
Регулярные задачи в 2021 году
В 2021 году комитет по стратегии провел два заседания, в ходе которых, наряду с указанными выше, были рассмотрены следующие вопросы:
Свен Омбудстведт
Председатель комитетов по стратегии и управлению рисками, независимый директор
Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по управлению рисками.
Ключевые вопросы деятельности в 2021 году
Одним из ключевых изменений карты рисков ФосАгро стало включение в нее риска, связанного с климатическими изменениями. Управление климатическими рисками, таким образом, стало неотъемлемой частью системы управления рисками Компании. Климатические риски рассматривались в контексте физических и переходных (регуляторных) факторов с учетом быстро изменяющихся условий и требований в этой области. В 2022 году комитет продолжит мониторинг использования риск-ориентированного подхода при реализации Климатической стратегии ПАО «ФосАгро».
Внешняя независимая оценка*, проведенная в 2021 году, в очередной раз подтвердила, что уровень ФосАгро в данной области в целом соответствует уровню ведущей отраслевой практики, а по отдельным направлениям превосходит ее.
Как и в предыдущем году, Компания продолжила мониторинг риска распространения новой коронавирусной инфекции. Волны заболеваемости COVID-19 оказали влияние практически на все процессы Группы «ФосАгро». Тем не менее, благодаря выполнению комплекса мероприятий, Группе удалось избежать остановки производства и нарушения непрерывности бизнес-процессов. Кроме того, в 2021 году комитет регулярно рассматривал ключевые метрики кибербезопасности, а также статус мероприятий по ее развитию. Благодаря эффективным методам кибербезопасности, в 2021 году в Группе «ФосАгро» не произошло ни одного значимого инцидента в этой области.
Ключевые риски рассматривались во взаимосвязи с исполнением стратегии Компании — в контексте их негативного влияния на достижение стратегических целей.
Кроме того, комитет принял непосредственное участие в развитии компетенций членов совета директоров в области риск-менеджмента, организовав обучающий семинар в 2021 году.
Регулярные задачи в 2021 году
Комитет провел в 2021 году четыре заседания, на которых, наряду с указанными выше, рассмотрел следующие вопросы:
Свен Омбудстведт
Председатель комитетов по стратегии и управлению рисками, независимый директор
Деятельность комитета регламентируется Положением о комитете по устойчивому развитию.
Ключевые вопросы деятельности в 2021 году
В 2021 году комитет провел четыре заседания, рассмотрел 18 вопросов, тем самым значительно расширив направления своей деятельности.
1. С учетом утверждения советом директоров в декабре 2020 года климатической стратегии и принятия в работу плана низкоуглеродного перехода, в отчетном году одной из важных функций комитета стал мониторинг мероприятий, предусмотренных указанными документами.
Все направления работы Группы «ФосАгро» по климатической повестке были централизованы в рамках целевого проекта дирекции по реализации и управлению проектами АО «Апатит». В состав рабочей группы проекта включены представители всех ключевых функциональных направлений Группы, в том числе: закупки, производство, энергетика, экономика, сбыт, развитие перспективных технологий, экология, персонал и социальная политика, информационные технологии — всего 25 человек.
Решения принимаются управляющим комитетом проекта, собирающимся на ежемесячной основе. Комитет координирует и контролирует развитие проекта.
Проектом охвачены все связанные с климатической повесткой риски, как физические, так и регуляторные. Однако проблема трансграничного углеродного регулирования, ввиду потенциально серьезного воздействия на бизнес Группы «ФосАгро», была предметом отдельного рассмотрения комитета в декабре 2021 года. Также комитет рассмотрел возможности, предоставляемые климатической повесткой, в том числе проанализировал стратегии конкурентов.
2. В 2020 году по рекомендации комитета был разработан план мероприятий, направленных на улучшение позиций в ESG-рейтингах, и на каждом заседании рассматривается соответствующий отчет. Считая такую практику эффективной с точки зрения разработки и приоритизации организационных и технических мероприятий в области устойчивого развития, мы планируем продолжить ее и в будущем. Мы рады, что за прошедший год ФосАгро удалось достигнуть значительного прогресса в части оценок наиболее авторитетных международных рейтингов, и надеемся на дальнейшее уверенное продвижение.
3. Важным новшеством в работе комитета в 2021 году стало расширение функциональных областей деятельности, в которых утверждаются и ставятся на мониторинг цели, связанные с устойчивым развитием. В частности, на рассмотрение комитета были представлены соответствующие доклады по управлению инновациями, закупочной деятельности, международным проектам.
Регулярные задачи в 2021 году
Наряду с указанными выше вопросами комитет рассмотрел следующие темы:
Бокова Ирина
Председатель комитета по устойчивому развитию, независимый директор с мая 2019 года по 15 марта 2022 года